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Ag官方网站洪城水业:2019年年度股东大会会议材料

发布时间:2021-04-29 15:09

  东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时,主持人可以拒绝回答质询,

  .、关于洪城水业....年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信

  司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,切实履行股东大会赋予的各项职责,

  力,有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会在2019年顺利完成换届选

  2019年,公司基本面总体上仍保持增长态势,财务结构及资产状况保持良好,

  主要经济指标稳中有升,呈现良好发展势头。公司2019年实现营业收入53.81

  亿元,同比增长22.92%;利润总额7.26亿元,同比增长34.26%;实现归属母公

  司净利润4.89亿元,同比增长45.45%;每股收益0.61元;至2019年末公司总

  2019年,公司自来水售水量3.57亿立方米,比上年增长3.05%,出厂水质综

  合合格率达100%;污水处理量7.70亿立方米,比上年增长5.63%;天然气供气量

  从收入构成情况看,2019年公司实现自来水销售收入8.74亿元,占公司总

  营业收入的16.25%;实现污水处理服务收入8.73亿元,占公司总营业收入的

  16.23%;实现燃气、能源销售收入14.38亿万元,占公司总营业收入的26.73%;

  实现给排水工程收入15亿元,占公司总营业收入的27.87%;实现燃气工程安装

  收入5.71亿元,占公司总营业收入的10.62%;实现其他业务收入1.24亿元,占

  期及红角洲水厂二期的建设,建成后将扩容20万立方米/日的供水量,同时配合

  报告期内,公司取得的特许经营权项目总设计规模为302.63万立方米/日(含

  托管),2019年全年新签订特许权协议的项目共26个,投资估算17.16亿元;

  另有21个项目已取得政府书面授权,包括余江、南康、临川等,总投资约12.56

  亿元。截至2019年12月31日,全资子公司洪城环保共投入约37.37亿元,承接

  69家污水扩容提标改造工程,目前已完工30家,其中22家进入收费阶段,环保

  2020年初,公司顺利中标青山湖、红谷滩污水扩PPP项目,新增总设计规模

  为40万立方米/日,建成后将进一步提高全省污水市场占有率。朝阳、长堎、红

  现新增居民用户8.74万户,实现新增非居民用户1118户。截至报告期末,南昌

  燃气用户为96.53万户。南昌燃气普及率进一步提升,同时为加快管网新建速度

  及老旧管网改造,确保气源供给安全稳定,全年老旧管网改造完成138.8公里,

  敷设中压管网131公里, 高压管网16公里。立足车用气业务,今年新增朝阳和城

  融资不仅推动企业实现可持续发展和规模效应的不断扩大,而且积极响应国家“十

  东大会4次,共审议通过了20 项议案及报告。股东大会均采用现场与网络投票

  2019年公司董事会召开11次会议,共审议通过了59项议案及报告。历次董

  会的高效决策及合规运作提供了有力支持。2019年各专门委员会召开10次会议,

  确保内幕信息依法合规登记管理。2019年,公司严格按照格式指引编制并披露定

  期报告、临时公告等共计93项,其中2018年年报和2019年的一季报、半年报、

  错、公告更正、补充情况,高质量地完成了2019年度信息披露工作,增强了公司

  根据公司组织架构及业务发展的需要,2019年公司顺利完成了换届选举工作,选

  和履职匹配度,为公司各项工作的顺利完成奠定了坚实的组织基础。2019年公司

  善了内控制度的建设,精简优化了OA审批流程,形成了《洪城水业制度汇编》,

  者集体接待日活动,组织路演及反路演等多种方式,积极与投资者进行沟通交流,

  投资者对公司的评价,听取投资者的意见建议,积极做好与《上海证券报》、《中

  向沟通、良性互动,增强了投资者对公司的了解、理解和信任,为公司树立健康、

  策。公司制定了《洪城水业未来三年(2018-2020年)分红规划》,明确了股东

  配政策透明度和可操作性。2019年,公司董事会制订了2018年度利润分配预案,

  2019年4月住房和城乡建设部、生态环境部和国家发展改革委联合发布了《城

  镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》,力促加快补齐城镇污水收

  排水管理长效机制、完善激励支持政策、强化责任落实。2019年7月,中央农办、

  到2020年农村污水治理需要达到的目标要求。2019年11月,生态环境部发布了

  全面推动农村地区启动黑臭水体治理工作。未来乡村水环境治理、黑臭水体治理、

  量、改造管网、引入竞争机制等重点领域进行了一系列改革措施,《资源税法》、

  面清单)(2019年版)》、《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意

  2019年我国天然气消费增长稳中趋缓,天然气表观消费量达到3067亿立方

  米,同比增长9.4%,占一次能源总消费量的8.4%。按照《能源发展“十三五”规

  划》,2020年我国天然气消费占比要超过10%,2030年提高到15%,远高于煤炭、

  在城市燃气端, 2019年7月施行《外商投资准入特别管理措施(负面清单)

  (2019年版)》取消了城市人口50万以上的城市燃气、热力管网须由中方控股

  行业将迎来惨烈的竞争。2019年7月,国家发改委等三部门下发《关于规范城镇

  原则上成本利润率不超过10%,建立燃气工程安装竞争性市场体系。2019年7月,

  则、天然气交易规则等,将极大地影响行业、地方、企业多个方面。2020年是打

  工作目标。2020年,公司将以“转换动能、创新创造”工作方针为指引,以完善

  发展,在收官“十三五”、谋篇“十四五”承上启下的关键期,着力“民生服务、

  合环保项目建设的顺利实施,有效降低融资成本。面对日益激烈的市场竞争环境,

  并购方式注入具有良好盈利能力和持续经营能力的优质资产,优化业务板块构成,

  并购等多种方式,在保持健康的资本结构的同时,充分发挥合理的资金杠杆作用,

  2020 年,董事会将紧跟政策和市场环境变化,依托资本市场,提升公司在投

  规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。报告期内,

  (二)2019年4月17日,公司第六届监事会第八次会议审议通过以下议案:

  2.《关于

  <江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(四

  1.《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要〉的议案》;

  2.《关于〈江西洪城水业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际

  (六)2019年10月24日,公司第七届监事会第二次临时会议审议通过以下

  (七)2019年11月21日,公司第七届监事会第三次临时会议审议通过以下

  2.《关于

  <江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核

  (八)2019年12月13日,公司第七届监事会第四次临时会议审议通过以下

  (九)2019年12月20日,公司第七届监事会第五次临时会议审议通过以下

  财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为:报告期内,公司董事会能够遵

  有关规定;经大信会计师事务所审计并出具的公司2019年度审计报告能够客观、

  2020年,公司监事会将继续贯彻公司的战略方针,严格按照《公司法》、《证

  规定及要求,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司法人治理结构的完善、

  年度报告的内容与格式》(2017年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019

  于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,我们编制

  了《江西洪城水业股份有限公司2019年年度报告》及其摘要(内容详见上海证.

  2019年,江西洪城水业股份有限公司(以下简称“洪城水业”或者“公司”)

  [2020]第6-00027号标准无保留意见的审计报告。2019年公司实现产量:自来水

  售水量35,732万立方米,污水处理量76,960万立方米,售气量42,737万立方米,

  LNG销量715万公斤,CNG销量3,455万立方米;营业总收入538,099万元;利润

  总额72,649万元;归属母公司所有者的净利润48,874万元;归属于公司普通股

  股东的净利润计算的基本每股收益为0.61元、扣除非经常性损益后归属于公司普

  通股股东的净利润计算的基本每股收益为0.58元;归属于公司普通股股东的净利

  润计算的净资产收益率为12.98%、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的

  净利润计算的净资产收益率为12.31%;上缴税费3.29亿元。现就公司2019年财

  1、产量:自来水售水量35,732万立方米,比上年的34,675万立方米增加

  万立方米增加4,101万立方米,增幅5.63%,主要由于:江西洪城水业环保有限

  公司增加4,214万立方米、温州弘业污水处理有限公司增加914.00万立方米、辽

  宁洪城环保有限公司增加373万立方米、景德镇洪城环保有限公司投产新增11

  万立方米、南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司减少701万立方米、温州宏祥

  污水处理有限公司减少434万立方米、温州洪城水业环保有限公司减少101万立

  方米、萍乡市洪城水业环保有限责任公司减少161万立方米、温州清波环保有限

  LNG销量715万公斤,比上年616万公斤增加99万公斤,增幅16.07%;CNG销量

  3,455万立方米,比上年3,258万立方米增加197万立方米,增幅6.05%。

  2、营业总收入:本年完成538,099万元,上年完成437,775.11万元,同比增

  减少136.57万元,减幅21.96%;设备销售实现收入7,490.34万元,同比增加

  3、利润总额:本年实现利润总额72,648.71万元,上年实现54,108.49万元,

  1、主营业务收入:本年实现533,748.16万元,上年实现433,720.73万元,

  增幅23.06%,同比增加使利润增加100,027.43万元,其中:城市供水板块实现

  收入实现485.42万元,同比减少136.57万元,减幅21.96%;设备销售实现收入

  2、其他业务收入本年实现4,350.84万元,上年实现4,054.37万元,增幅

  7.31%,同比增加使利润增加296.47万元,主要为水表申报手续费收入增加276.86

  万元、工程安装收入减少27.36万元、代征污水处理费手续费增加296.21万元、

  托管收益增加86.76万元、租金收入减少234.24万元、燃器具销售收入减少

  299.69万元、材料销售收入减少103.85万元、污泥外运收入减少9.74万元,其

  3、主营业务成本本年发生401,236.40万元,上年发生327,756.24万元,增

  幅22.42%,同比增加使利润减少73,480.16万元,其中:城市供水成本同比增加

  2,224.74万元,增幅5.52%(主要因动力费、水资源费、固定资产折旧费、原材

  料等增加所致);污水处理成本同比增加7,808.46万元,增幅15.05%(主要是

  本同比增加39,672.28万元,增幅43.15%(主要是孙公司南昌市自来水工程有限

  责任公司随着工程施工量的增加而增加的料工费);设计成本同比减少77.32万

  元,减幅22.72%;设备销售成本同比增加1,691.02万元,增幅32.76%(随设备

  销售收入增加所致);燃气销售成本同比增加18,552.09万元,增幅16.36%,主

  要是由于购气量和单价增加;燃气工程安装成本同比增加3,589.19万元,增幅

  4、其他业务成本本年发生1,830.46万元,上年发生1,658.37万元,增幅

  10.38%,同比增加使利润减少172.09万元,主要为水表申报手续费成本增加所致。

  5、税金及附加本年发生3,350.43万元,上年发生3,160.80万元,增幅6.00%,

  同比增加使利润减少189.63万元,主要是房产税、土地使用税和印花税增加所致。

  6、销售费用本年发生18,995.95万元,上年发生17,194.71万元,增幅

  10.48%,同比增加使利润减少1,801.24 万元,主要为人员工资、福利和社保增

  7、管理费用本年发生23,512.14万元,上年发生21,275.95万元,增幅

  10.51%,同比增加使利润减少2,236.19万元, 主要为职工薪酬和折旧增加所致。

  同比增加使利润减少3,250.83万元,主要为江西洪城水业股份有限公司新增项目

  同比增加使利润减少610.82万元,其中:本年度利息支出同比增加542.07万元,

  10、信用减值损失本年发生-5,083.63万元,上年发生0万元,主要是会计

  11、资产减值损失本年发生0万元,上年发生-3,656.00万元,主要是会计

  13、投资收益本年实现949.73万元,上年实现473.02万元,增幅100.78%,

  同比增加使利润增加476.71万元,主要是联营企业西藏玖昇环保科技有限公司、

  14、资产处置收益本年实现1,386.81万元,上年实现-17.02万元,同比增

  15、营业外收入本年实现896.45万元,上年实现1,083.48万元,减幅17.26%,

  16、营业外支出本年发生1,146.17万元,上年发生908.17万元,增幅26.21%,

  应收票据894.75万元,同比增加894.75万元;(3)应收账款64,609.29万元,同

  比增加1,531.60万元,增幅2.43%,主要为子公司江西洪城水业环保有限公司以及

  孙公司南昌市自来水工程有限责任公司收入增加导致应收账款增加;(4)预付账

  加13,671.56万元,增幅62.34%,主要为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工

  程施工中工程未决算;(7)其他流动资产10,852.16万元,同比增加2,243.25万

  2、持有至到期投资0万元,同比减少309.13万元,主要是本期收回持有至到

  3、长期股权投资10,626.71万元,同比增加772.44万元,增幅7.84%,主要是

  联营企业西藏玖昇环保科技有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司盈利,

  4、投资性房地产166.09万元,同比减少96.32万元,降幅36.71%,主要是因

  8、长期待摊费用121.31万元,同比增加119.99万元,主要是新增装修费用。

  9、递延所得税资产6,822.33万元,同比增加329.14万元,增幅5.07%。

  百分点,为69.65%),资产结构中,无形资产占总资产比重较高,为29.52%。

  (二)负债总额本年为665,797.67万元,上年为612,679.99万元,同比增

  1、流动负债本年为454,976.39万元,比上年增加19,187.38万元,增幅

  主要是归还短期借款所致;(2)应付账款134,866.71万元,同比增加15,858.14

  万元,增幅13.33%,主要为孙公司南昌市自来水工程有限公司本年按进度暂估收

  入和成本,导致应付账款增加;(3)预收账款84,502.30万元,同比增加7,992.89

  万元,增幅10.45%,主要为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司预收工程款增

  主要为计提职工薪酬增加;(5)应交税费10,128.29万元,同比增加1,051.58万

  元,增幅11.59%,主要是本期计提增值税和所得税增加;(6)其他应付款30,305.27

  万元,同比减少27,942.38万元,降幅47.97%,主要因为子公司辽宁洪城环保有

  限公司支付特许经营权费用;(7)一年内到期的非流动负债52,867.09万元,同比

  增加26,219.09万元,增幅98.39%,主要为长期借款部分重分类为一年内到期的

  非流动负债;(8)其他流动负债8,937.99万元,同比增加2,397.75万元,增长

  2、非流动负债本年为210,821.28万元,比上年增加33,930.30万元,增幅

  公司负债规模同比增长,以流动负债为主,占总负债比重仍然较高,为68.43%,

  公司现金利息保障倍数为9.82,同比增加0.65,对债务的整体保障能力进一步增

  3、其他综合收益182.51万元,同比增加428.95万元,主要是南昌红土创新资

  4、专项储备1,564.27万元,同比增加126.71万元,增幅8.81%,主要是因为

  1、销售毛利率:25.09%;2、销售利润率:13.50%;3、资产负债率:56.28%;

  4、流动比率:0.79;5、速动比率:0.66;6、应收账款周转次数:8.48次;7、

  总资产周转率:0.49次;8、总资产报酬率:8.06%; 9、现金比率:49.51% ;10、

  利息保障倍数:5.24;11、每股收益0.61元;12、归属于公司普通股股东的净利

  润计算的净资产收益率为12.98%;13、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

  公司共计上缴税费32,948.45万元,其中:增值税14,585.72万元、企业所

  得税14,060.22万元、房产税498.39万元、城建税896.05万元、教育费附加及

  地方教育费附加739.69万元、土地使用税751.11万元、个人所得税720.60万元、

  残疾人保障金183.45万元、印花税260.12万元、环境保护税234.28万元,其他

  洪城水业本部60,387.18万元,实际完成支付10,622.63万元,主要项目有:

  其中:1、一期滤池整体改造1,356.43万元;2、二期滤池AUMA电动执行器

  升级更换工程114.83万元;3、更换送水泵房二台水泵46.06万元;4、三期源水

  流量计DN1600传感器更换工程18.8万元;5、三期二泵房1#、2#、3#、4#液控

  阀液压站台维修19.37万元;6、零星工程13.83万元;7、三期沉淀池3#,4#

  刮泥机导轨及扁平电缆更换工程12.9万元;8、二期滤池进水观察人孔盖板制作

  及三期二泵房吸水井盖板制作工程8.24万元;9、一期清水池东面靠围墙处厂地

  硬化工程7.96万元;10、一,二期沉淀池照明改造工程5.52万元;11、三期高

  压柜综保更新工程5.44万元;12、次氯酸钠车间安装防盗窗4.87万元;13、三

  期二泵房刮瓷乳胶漆工程4.58万元;14、低水位取水管桥架维护4.54万元;15、

  采购活性炭备件4.35万元;16、绿化垃圾处理费用4.3万元;17、三期送水泵房

  高压综保通讯管理机3.99万元;18、一期送水泵房5号及7号电动机轴承更换

  3.97万元;19、厂大门电子监护系统维护3.5万元;20、党建活动费用1.77万

  元;21、采购水泵盘根1.54万元;22、购买电脑及零星配件等合计5.05万元。

  其中:1、厂区10KV高压配电室整体改造迁移工程226.85万元;2、新送水

  泵房改造工程80.24万元;3、综合大楼改造49.22万元;4、更换设备配件10.99

  万元; 5、厂区自用水管道改造工程8.45万元;6、中控室改建工程8.36万元;

  7、取水泵房线#机组进水手动蝶阀和出水伸缩器更换5.46万元;10、零星工程4.85万

  元;11、二期吸水井绿化4.26万元;12、采购会议室多媒体设备2.8万元;13、

  其中:1、二级泵房高压水泵更新安装工程140.84万元;2、取水泵房3#水

  泵更新改造23.39万元;3、二期4格滤池翻修工程12.52万元;4、取水泵房2#、

  3#液控阀更新改造工程9.31万元;5、取水泵房自动化改造工程7.46万元;6、

  取水泵房2#泵软启动成套柜更新7.46万元;7、平流沉淀池清泥工程5.45万元;

  8、平流沉淀池排泥行车大修2.94万元;9、取水泵房3#泵变频柜体改造2.77万

  其中:1、水厂自用水管改造工程41.92万元;2、一期二泵房吸水井吸水喇

  同沟排污系统更新改造5.94万元;7、企业文化及安全管理工程4.89万元;8、

  购置安全设备4.46万元;9、购置应急设备3.96万元;10、购置化验室纯水机

  3.3万元;11、一期建筑物修缮工程2.93万元;12、乐化加压站3#泵改造更换

  其中:1、完善厂区自控系统134.43万元;2、中控室配电间改造工程44.7

  万元;3、配电间配件加装温感器和轴流风机20.24万元;4、污泥处置系统改造

  费用18.9万元;5、反应池缓冲区增加刮泥机18.8万元;6、二泵房加装百叶窗

  及二泵房刮瓷乳胶漆工程11.5万元;7、管廊加装行车11.25万元;8、10KV配

  电间更换避雷器工程9.91万元;9、厂区排水管道改造9.78万元;10、2#滤池V

  型槽更新8.74万元;11、零星工程6.91万元;12、沉淀池清泥工程6.33万元;

  排风、抽风机机罩工程4.98万元;15、池体补漏4.85万元;16、制作宣传标识

  标牌4.7万元;17、中控室、配电间刮瓷乳胶漆工程3.9万元;18、出泥闸阀改

  造钢制平台工程3.85万元;19、更换取水泵房3号液控阀阀体密封件2.78万元;

  20、滤后余氯增设取样点改造工程2.57万元;21、不锈钢构件制作1.77万元;

  22、一泵房自用水改造工程1.51万元;23、办公楼电信宽带更新1.17万元;24、

  其中:1、污泥处置系统改造费用18.9万元;2、零星工程6.7万元;3、厂

  区花纹钢盖板加固4.64万元;4、重点生产车间主要大门更换4.57万元;5、废

  水回收池、排水调节池增加电动葫芦各一个4.45万元;6、滤池水箱进水提升泵

  增加备用泵机组一套,软启动器两个4.31万元;7、鼓风机房回风阀安装工程2.66

  万元;8、城北水厂滤池UPS电源防潮玻璃房技改工程1.96万元;9、户外楼梯地

  砖安装防滑条1.86万元;10、在线余氯测定仪表延保维护费用1.62万元;11、

  其中:1、信息中心购置相关设备等534.7万元; 2、调度中心scad系统及

  大屏安装等364.06万元;3、工程管理部购置区域计量工程、GIS系统等243.27

  万元;4、水质中心检测仪器耗材等176.86万元;5、各营业处改装电磁水表费

  167.25万元;6、生产技术中心行车维修、各类检测费及次氯酸纳系统改造等48.83

  万元;7、管网维护中心购置生产用车等21.49万元; 8、其余零星开支49.6万

  (八)供水管网改造5,992.45万元,主要为昌南大道管网工程985.89万元、

  腾龙大道管网工程926.24万元、湾里二期管网工程560.32万元、水厂路管网工

  程488.8万元、赣江大道管网工程396.82万元、配合市政道路改造工程332.44

  万元、新建区管网工程316.5万元、水厂路管网工程259.94万元、线万元、生米大道管网工程225.33万元、丰和南大道管网工程217.29

  万元、望城新区管网工程200.4万元、珠宝街管网工程167.02万元、东万宜巷管

  网工程109.56万元、光电大道管网工程81.46万元、谢佛路管网工程81.3万元、

  桃苑二期管网工程75.91万元、中山西路管网工程61.31万元、航空西路管网工

  程56.04万元、工业三路管网工程52.65万元、子实路管网工程43.12万元、朝

  郭路管网工程33.86万元、长征路管网工程28.81万元、规划十路管网工程19.22

  万元、杨家湖路管网工程17.91万元、天祥大道南延伸段管网工程9.3万元、朝

  洪城水业所属子(孙)公司更新改造计划是12,964.54万元,实际完成支付

  仪、紫外线灯管、推流器、污泥泵、提升泵、监控等设备1,565.73万元;萍乡环

  保购置紫外线消毒设备、曝气机齿轮箱、紫外线消毒灯管、在线LDO溶解氧分析

  仪等生产用设备33.34万元;九江蓝天碧水环保购置在线总磷总氮分析仪、氨氮

  在线分析仪、提升泵、曝气机、回流泵等生产用设备2.18万元;温州弘业购置提

  升泵、厂区所有外墙补漆等3.04万元;朝阳环保高压柜更换、曝气机、自控系统

  519.48万元 ;辽宁环保购置氨氮在线仪表、污泥浓度计、总磷总氮在线仪表、

  外回流泵、污水提升泵、泵站安防系统、机关大楼整修、脱水机维修保养等654.5

  万元;湾里水司管网侧漏15万元、小区监控总表分期完善22万元,表位改造38

  万元、周期换表15万元、购买皮卡10.68万元、天然气管道安装工程9.8万元,

  共124.78万元;工程公司购置电脑、打印及一体机、空调、投影仪、造价软件等

  12.22万元;青云谱安装分公司购买工程车等15.7万元;绿源设计所购买电脑办

  公设备及软件、零星工程等16.56万元;二次供水购买货车、办公设备、新建运

  维公司办公楼等112.79万元;燃气公司管网维护及抢修、零星维修、生产运行维

  修、调压器保养及维修等2934.94万元。这些专项的实施对公司保证安全优质供

  2019年子公司共处理污水污水处理量76,960万立方米,售气量42,737万立

  方米,LNG销量715万公斤,CNG销量3,455万立方米,实现收入538,099万元,

  利润总额72,649万元,净利润58,084万元,归属母公司净利润48,874万元。

  1、南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本1,614.70万元,主营集中供水、

  供水管网及设施维护等,2019年实现营业总收入6,635万元,净利润970万元,

  计、咨询,2019年实现营业总收入1,465万元,净利润342万元,净资产收益率

  方米/日,2019年完成污水处理量2,217万立方米,完成营业总收入1,291万元,

  万立方米/日,2019年完成污水处理量2,433万立方米,实现营业总收入1,284

  5、温州洪城水业环保有限公司注册资金3,150万元,实际处理污水5万立方

  米/日,2019年完成污水处理量1,736万立方米,实现营业总收入1,817万元,

  /日,2019年完成污水处理量232万立方米,实现营业总收入327万元,净利润

  污水和供应废水处理,实际处理污水6万立方米/日,2019年完成污水处理量2,345

  万立方米,实现营业总收入2,363万元,净利润90万元,净资产收益率2.62%。

  水及工业废水的水质监测,2019年实现营业总收入236万元,净利润-66万元。

  9、江西洪城水业环保有限公司注册资金10.90亿元,主营城市生活污水和工

  业废水处理(国家的专项规定的除外),实际处理污水159.2万立方米/日,2019

  年完成污水处理量59,137万立方米,实现营业总收入70,853万元,净利润13,099

  10、温州弘业污水处理有限公司注册资金1,860万元,实际处理污水3万立

  方米/日,2019年完成污水处理量1,122万立方米,实现营业总收入1,122万元,

  11、温州宏祥污水处理有限公司注册资金2,040万元,实际处理污水2万立

  方米/日,2019年完成污水处理量622万立方米,实现营业总收入430万元,净

  销售、修理;环保设备的安装等,2019年实现营业总收入2,305万元,净利润19

  销售、安装、调试,环保、给排水、机电工程及相关技术服务,环保设备、通用机

  械设备及配件、五金的销售,环保设备的安装、调试,2019年营业总收入0万元,

  察、施工、汽车货运等,2019年实现营业总收入126,485万元,净利润3,120万

  15、景德镇洪城环保有限公司注册资本4,700万元,2019年12月投产运行,

  实际处理污水0.35万立方米/日,2019年营业总收入32万元,净利润-2万元。

  16、江西绿源光伏有限公司注册资本2907万元,主营太阳能光伏电站项目的

  施工,供电、售电,2019年实现营业总收入590万元,净利润-63万元。

  汽车加气,燃气工程的设计、施工,燃气设备、器具的生产、销售和维修,燃气设施

  的维护,经营其他与燃气有关的物资和服务,2019年售气量42,737万立方米,2019

  年实现营业总收入185,440万元,净利润18,324万元,净资产收益率27.87%。

  18、南昌水业集团二次供水有限责任公司注册资本4,000万元,主营给排水

  工程查勘施工,人力装卸,供水管道工程施工,道路施工,管网安装,水表安装,

  幕墙工程,体育场馆设施工程,2019年实现营业总收入34,264万元,净利润4,680

  19、南昌公用新能源有限责任公司注册资本4,800万元,主营燃气经营,双燃

  料汽车项目研发及咨询服务,国内贸易,2019年LNG销量715万公斤,CNG销量

  3,455万立方米,2019年实现营业总收入17,198万元,净利润833万元,净资产

  20、辽宁洪城环保有限公司注册资本20,400万元,实际处理污水22万立方

  米/日,主营城市污水处理工程的建设、运营及技术服务咨询;城市污水收集处理

  (污染物减排);再生水利用及污水处理项目投资,2019年完成污水处理量7,278

  万立方米,2019年实现营业总收入8,888万元,净利润613万元,净资产收益率

  21、九江市八里湖洪城水业环保有限公司注册资本1.87亿元,目前处于建设

  22、赣江新区水务有限公司注册资本10,000万元,主营自来水生产和供应、

  23、福建省漳浦洪城水业环保有限公司注册资本2,000万元,主营城市污水

  及技术服务咨询;城市污水收集处理(污染物减排);道路及管网的运营与维护;

  再生水资源利用;对污水处理项目的投资。目前处于建设期,2019年营业总收入

  24、赣江新区洪城德源环保有限公司注册资本1,616万元,主营环保工程的

  污水处理工程。目前处于建设期,2019年营业总收入0万元,净利润2万元,净

  25、定南县洪城绿源管网运营有限责任公司注册资本9,289.03万元,主营市

  的设计、建设及配套管理服务。目前处于建设期,2019年营业总收入0万元,净

  26、盖州市洪城污水处理有限责任公司注册资本3,300万元,主营城市污水

  处理工程的投资、建设、运营;城市生活污水及工业污水处理。目前处于建设期,

  管道定位、供水管网监测、供水技术服务等,2019年实现营业总收入0万元,净

  (23)九江县污水处理厂异地扩建(蛟滩污水处理厂)BOT项目:6,000万

  年度母公司实现的净利润238,492,627.35元。根据公司章程规定,特作如下分配

  一、按2019年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金,即23,849,262.74

  去2019年已分配股利134,230,916.25元,本年度可供股东分配的利润共计为

  公司2019年年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本948,038,351股为基

  数,向全体股东每拾股拟派现金股利2.6元人民币(含税),拟共分配现金股利

  [2004]118号)、上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》

  和《公司章程》等有关规定和要求,受公司其他几位独立董事的委托,由我就2019

  求,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,忠实履行

  司2019年召开的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对董事会的相关议案发

  小股东的利益,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

  万志瑾:女,1957 年 7 月出生,汉族,中共党员,学士学位,会计师。历

  任南昌化工厂财务科长、南昌银行 (现更名为江西银行)营业部主任、稽核(审

  余新培:男,1967 年 1 月出生,汉族,民建成员,博士研究生学历。历任

  江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院长;中国会计学会个人会员、CIMA

  史忠良:男,1944 年 1 月出生,汉族,中共党员,学士学位,教授(研究

  员)。历任江西财经学院副院长、院长、党组成员,研究员,江西财经大学校长、

  胡晓华:男,1972 年 2 月出生,汉族,博士研究生学历。历任美国密苏里

  与市场 营销经理,中国 Merkle Inc.大数据分析与市场营销高级总监,现任腾讯

  关联交易、担保、内部控制建设、高管薪酬、现金分红政策等方面发表独立意见。

  2019年,我们通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责,

  我们履行职责提供各种协助。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议,

  我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”、

  对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易发表了意见,我们认为,公司与关联

  方之间发生的关联交易为公司生产经营的需要,遵循市场化原则进行,本着公平交

  易的原则,以合同的方式明确各方的权利和义务,符合《股票上市规则》、《上市

  序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,关联董事在审议关联交易事项时

  回避了表决;交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,亦

  见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,

  我们认为, 公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要。

  上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定,对本公司的正常经营不构成影响,

  先生符合公司董事任职资格,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,以及

  理、程刚先生为洪城水业总经理助理,任期至本届董事会届满;被提名人符合《公

  件,未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况,以及被中国证券监督管

  2019年聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和

  过,Ag官方网站公司组织实施了2018年年度利润分配方案:以公司现有总股本789,593,625 股

  为基数,向全体股东每拾股派现金股利1.7元人民币(含税),共分配现金股利

  定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及未来资金需求等因素,

  控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55

  号,以下简称《指引》)和江西证监局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履

  行承诺行为的通知》(赣证监函[2014]27号)、《关于切实规范上市公司及相关

  方承诺及履行承诺行为的补充通知》(赣证监函[2014]36号)等相关规定,公司

  的信息披露工作和公众传媒对公司的报道,促进了公司更加严格地按照《公司法》、

  水平和信息披露透明度,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障。

  通知及会议资料送达及时,议案内容真实、准确、完整,董事会的表决程序合法,

  城水业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,结合公司2019年度实际发

  生的关联交易情况,2020年度公司向各关联方购销商品、提供和接受劳务、关联

  此次关联交易预计是基于公司2019年实际发生的关联交易情况和预计2020

  南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东,持有本公司29.42%股权,为第

  司控股股东,因此南昌市政公用投资控股有限责任公司为洪城水业的实际控制人。

  华润燃气(集团)有限公司持有南昌市燃气集团有限公司49%的股份。洪城水业

  华润燃气(集团)有限公司持有南昌市燃气集团有限公司49%的股份。洪城水业

  业集团思创机电科技有限公司51%和49%的股权,而南昌水业集团有限责任公司为

  持有南昌水业集团熊猫科技发展有限公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供

  南昌水业集团供水设备展有限公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供水有限

  有南昌水业集团水工设备有限责任公司49%和51%的股权,南昌水业集团二次供水

  有限责任公司为江西洪城水业股份有限公司全资子公司。因此双方具有关联关系。

  产经营的实际需要,有利于获得更好的经济效益;上述关联交易为持续的、经常性

  产、财务、人员等方面均独立,因此2020年度的日常关联交易不会对公司未来的

  为保证公司2020年度经营资金需求,根据公司2020年度生产经营计划及业

  务的发展需要,有效降低公司经营过程中的风险,公司将向商业银行申请2020

  1、江西洪城水业股份有限公司2020年授信计划150,000万元整,用于日常

  2、江西洪城城东污水处理有限公司2020年授信计划103,800万元,主要用

  3、江西洪城城北污水处理有限公司2020年授信计划69,800万元,主要用

  4、江西洪城水业环保有限公司2020年授信计划263,800万元整,主要用于:

  5、萍乡市洪城水业环保有限责任公司2020年授信计划2,500万元,主要用

  6、南昌市朝阳环保有限责任公司2020年授信计划2,000万元,主要用于补

  7、温州清波污水处理有限公司2020年授信计划1,500万元,主要用于补充

  8、南昌市自来水工程有限责任公司2020年授信计划5,000万元,主要用于

  9、九江市蓝天碧水环保有限公司2020年授信计划10,000万元,主要用于

  10、辽宁洪城环保有限公司2020年授信计划5,000万元,主要用于营口市

  11、盖州市洪城污水处理有限责任公司2020年授信计划10,500万元,主要

  12、江西绿源光伏有限公司2020年授信计划1,000万元,主要用于南昌县、

  13、定南县洪城绿源管网运营有限责任公司2020年授信计划37,100万元,主

  要用于定南县2018-2020年城区污水管网改造工程PPP项目贷款。公司拟对以上授

  14、赣江新区洪城德源环保有限公司2020年授信计划8,000万元,主要用

  于赣江新区临空组团樵舍污水处理厂建设PPP项目贷款。公司拟对以上授信额度

  以上授予的担保额度不超过人民币520,000万元,具体担保金额将视公司运

  营资金的实际需求来确定。上述担保事项授权期限自公司2019年年度股东大会通

  过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。上述2020年度公司为子公

  及公司控股子公司可分别按照实际情况互相调剂使用。如本担保事项获得通过后,

  在公司2020年年度股东大会召开前,本担保额度继续有效。在授权期内,担保额

  计工作的连续性和稳定性,经公司管理层提议并经董事会审计委员会2020年第二

  次会议讨论,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审

  2020年度财务审计报酬,将根据2019年的实际水平和2020年的审计工作量,

  委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号文)以及《企业内部

  控制配套指引》(财会[2010]11号文),根据江西证监局《关于推进辖区上市公

  司内部控制规范体系建设工作的通知》(赣证监发[2012]35号)的要求,经公司

  管理层提议并经董事会审计委员会2020年第二次会议讨论,拟续聘大信会计师事

  2020年度内部控制审计机构的报酬将根据2019年的实际水平和2020年度内部

  控制审计的具体工作量,授权公司管理层与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协

  司实施限制性股票激励计划的批复》(洪国资字.........号),经公司....年..

  月.日召开的....年第四次临时股东大会审议通过了《关于江西洪城水业股份有限

  公司....年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》以及....年..月..日

  票的议案》,公司确定以....年..月..日为授予日,授予..名激励对象............

  股限制性股票,授予价格为人民币....元.股。....年.月..日,公司在中国证券

  ...........股。根据上述公司注册资本变更情况以及相关需要,公司对《公司章

手机:400-0116426

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地址:河南省 新郑市 西村镇永安路280号

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